孤注一掷中八百万如何取走的?

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为爱 发表于 2023-8-10 12:08:44|来自:北京海淀 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何操作的?表皮的知道是拿各种人的卡去取钱,有懂得人深入说下吗?





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哎!啥都不会 发表于 2023-8-10 12:09:42|来自:北京海淀 | 显示全部楼层
当被诈骗的资金打到目标账户上之后,为了防止被简单追回,会把资金化整为零,打散成无数小的分支。
如电影情节所说,开闸放水,从黑市上大批拿银行卡,价格好像得几十块钱一个?(实名的,但肯定不是诈骗分子的,所以买卖银行卡也违法),从主账户往下转,每次转给几十个分账户,银行网络能追踪到一级,二级的账户,再往下的三级,四级账户就很难即时追到了,或者太多了无法定位抓/重点关注那个?最小的账户可能也就几千,几百块钱。
然后就是跑分。让全国各地的跑分马仔(无业游民,帮忙取钱拿一点报酬,违法的),去把钱,立刻取出来变成现金。这样基本就很难追回了。
总的来说,钱打过去之后,短时间在全国各地分成了无数份零散的现金,经过的账户不是诈骗分子的,取钱的也不是诈骗分子。
认真抓,能根据账户抓到卖自己银行卡给别人用的人,取款机监控也能抓到取钱的跑分马仔,但是能干这些活的基本就是类似三和大神那种的了,啥也没有的,混吃等死的人,而且参与的人很多很多,抓到也追不回赃款。
因为给跑分马仔任务的上家,不会给他们再次找到自己的机会,就是一锤子买卖,干完活各走各路。

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