这点钱在币圈根本不算多。我出入金总量比这多,没觉得有什么难的。
答案里多数是外行脑补。不要自己加戏了。除非到达亿级的,根本不需要动用涉及境外那些洗白手段。当然,走境外的办法我也知道,之前在别的回答里回答过,可以自己搜。但你这点钱不需要。
你要知道,大陆正常炒币并不违法,违法的是提供服务。炒币出金被冻,不是因为这钱是炒币赚的,而是因为你收的人民币是犯罪所得的黑钱。
你要是想一次性出掉,可以直接找交易所的大客户经理,他会拉个群帮你介绍U商。金额更大的话可以找境外中介帮你处理。但这两种的价格都有折扣,磨损不小。而且万一出问题了,就是一把归零。虽然几率很小,但我个人不太喜欢。
最简单的还是自己慢慢分批出。不是说更安全,但万一出问题了能控制损失。找个币安蓝盾商家,账号时间一年以上,成交次数几千的。分批每次十几万最多几十万,正常出就行了。小额试几次没问题后,不要换商家,加商家个微信,固定只和他交易。我固定合作的不超过五个商家,出了几年了也没出过问题。我出问题的几个朋友,都是追求好汇率,找了比较新的商家,收到黑钱了。所以千万不要图便宜找汇率高于市场价的。
还是不放心的话,有个更稳的办法。先办个信用贷。出金之前,先信用贷借出来,转给亲友,然后出金进这张卡,用出金的钱把贷款还掉。循环。
另外就是出金收到的钱,先放卡里一天别动。隔一两天出一次,时间不要太规律,更不要频繁半夜转账。出金卡平时也多用用,和亲友多大额转账,多消费。这都是为了防止触发银行风控。风控和反洗钱是两条线,前者是银行管,后者是公安经侦管。前者主要是暂时冻卡,挺烦但好处理一点,后者只要抓到这钱就算没了。 |