出USDT只通过微信支付宝有什么风险？

出USDT只通过微信支付宝有什么风险？

现金最好

都玩区块链的人了，怎么还问这种问题？

眼下很多非法分子是通过USDT来洗钱......
所以出入金时要注意安全，别遇到黑钱，更别被忽悠了。
市场上有这么一群otc商家，无时无刻不在给你释放冻卡，封卡焦虑，目的很明确，让你找他们变现，大概利润有5%左右（交易所U商利润万分之五），或者推广他们所谓的卡，钱包.....一切都是生意而已。那么怎么办？散户如何安全出金？

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1.为何会被冻卡及如何解决？

银行冻结，司法冻结
前者是由于你的用卡行为触发银行内部风控 ，导致银行冻结，这种情况，一般银行3天后会自动解冻，有的银行需要你去柜台解冻，没事，去就是了，有人问，对方问自己资金来源？直接说，投资所得即可。
后者司法冻结，则是由于这几年疫情，很多人去弄灰产诈骗，来源不合法的资金，通过OTC进行xi钱，这种情况，一般被冻了，配合叔叔调查即可，一般解冻不了，除非.....你懂的。当然网上也很多黑吃黑的，因此保护好自己资产
2、那么在平台如何选择选择靠谱商家及规范操作？

1.找开PRO商家
2.成交量大，成交率高商家
3.大额少笔
4.用流水大的常用卡收款
5.白天工作时间出
遇到冻卡不要慌，打电话，留证据，找平台，该怎么办怎么办。不急，市面上冻卡比例并不多，怕个毛？不过是某些人在释放焦虑，推销业务而已....为保安全，牛市一到，组团出海，又何尝不可？
（资金大，直接办国外卡，u兑换成当地法币，换汇回来即可）


3.几大注意

1.别私底下加U商，很多U商都是骗子，忽悠人玩短线，坑人家U
2.一定按照平台走，别被人家套路坑
3.发展眼光看，出金从来不是问题

出usdt最大的风险，不是在于用哪种收款方式，而是收到的资金是否干净，交易的对手账户是否是风险账户。
当然，不得不说，通过微信支付宝收款，收到一级涉案赃款的概率确实是小很多的，但是微信支付宝本身收款限制就很多，很容易被风控限额。
并不会有百分百安全的出U方式，只能说，通过合理的风险规避，可以最大程度的降低冻卡的风险。
下面借用一个币圈老韭菜的总结，怎样可以最大程度避免出金收到黑钱。
（1）OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。
（3）避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。
（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。
（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。

惨遭冻卡，我们应该怎么解释，才能证明自己并没有参与洗钱活动呢？
（1）个人属于正常的比特币买卖交易，不涉及洗钱等交易；
（2）自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等；
（4）自身要非常清楚，个人从事数字资产的交易，不触犯法律。

OTC交易，出金银行卡被冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供什么材料，来才能解除冻结？
常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。
如果你的出金金额比较大，可能不适用于OTC交易的模式时，可以寻求更为稳妥的方式，那就是进阶版的防冻策略了。
十年银行人：买卖虚拟货币（USDT）被异地公安冻卡，成功解冻过程！

二本谈币：别被骗了，出金不会冻卡.....

看了一堆答案，都没说到点上，有的甚至没玩过币，压根不在状态。认真看看，如何出金吧
币圈很多骗子，我们秉承，都玩区块链了，不能被傻子忽悠的原则，谈谈如何出金。
转个弯，直接转到海外交易所卖掉，再换汇回来不就行了？？？
U商释放焦虑，告诉你我的钱才干净......
给你推这卡，那卡的，无非就是挣信息差.....手续费高的吓人，办卡还要几千块.....我也不知道多少人被割韭菜。。。
在我看来，这都是骗子
一、冻卡原因

首先，你必须明白，冻卡分两种：
1.银行风控，可解封，问题不大
2.司法冻结，很难解封，问题视情况而定
重点说说新人如何避免第二种情况
1.不贪小便宜，绝不脱离平台场外交易，毕竟你不知道对方钱的来路是否干净
2.别信任任何现金交易，很可能是黑钱
3.来源不明的钱不收
4.选择主流平台出金（选择pro商户）
5.在平台，选择量大，口碑好的优质商户
6.多卡，少笔
7.白天工作时间出金
二、出金方式

1.100w以内，直接otc，没问题的
2.超过100w，可以去办理美国银行卡，再去busd兑换成美元，换汇回来即可，手续费大概3-5%个点


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涉及虚拟货币交易的行为，微信支付宝监测到这些交易类型，会暂停你的微信支付宝支付账户使用，并且很难申诉恢复。除了微信支付宝，银行方面对于银行卡的安全使用管理也是有同样的要求，禁止为虚拟货币提供结算服务，所以银行卡跟虚拟币交易扯上关联，银行卡也很容易被封卡。
除此之外，进行虚拟币交易，很容易对交易的支付账户造成涉赌涉诈风险，因为币圈的交易来源太多灰色地带了，轻则你的账户被管控，严重的话，可以令你的账户产生涉案冻结的情况，就是交易虚拟币过程收到涉案资金，公安对账户司法冻结了。这种情况需要向办案方进行交易原因说明，提供交易证据材料，证明自己的交易合法性。涉及到虚拟币交易，提合法性根本就白扯，国内压根就不认可虚拟币的性质。
只能说，只要你进行虚拟币交易，就很难躲过风控和冻结的情况。那些人跟你说不会冻结，可以安全出金，你听他们瞎掰吧。反正冻结的不是他们，只要有人跟他们一起进行币圈交易，有人接盘，何乐而不为。
惩戒状态下的银行卡和微信支付宝
银行卡冻结的一些常见问题