大额购买usdt会不会被银行和交易所风控？比如几百万几千万级别？

大额购买USDT会不会被银行和交易所风控？比如几百万几千万级别？

别几百万几千万了，你就是几百块几千块现在去买虚拟币，你都会被拦截，因为目前反诈的风险预警措施有保护性止付。只要你跟涉诈骗账户进行交易，很快这些风险交易关联的账户都会被保护性止付关联控制起来。保护性止付的措施会持续很长一段时间，平均的解除止付时间大概在十来天左右。止付封卡长的案例有超过一个月的，民警说的等待一个月的时间只笼统的概念，不保证每个人在一个月内都能解除止付措施。
几百块几千块尚且监控得如此严谨，你还想着几百万几千万呢？如果这个交易资金额度，不说保护性止付了，平常银行的风控也会监控到你的账户交易异常。如果你说你的卡里本身有巨额资金，那你受怎么转怎么转，无所谓。反正我是不相信你卡里一直放着巨额资金就等着买这个虚拟币吧？基本上都是外来资金转入后，马上转出去买虚拟币。那么巨额的资金快进快出，你觉得银行风控只是个摆设？估计又有人要杠，我转几个亿都没事，呵呵，先转转看再说吧，看看是否资金没有问题，就绝对不会风控了。
断卡行动之后，银行风控就已经很严了，然后此类灰色交易地带，不相信没有涉案资金出现，如果没有涉案资金出现的话，那就没有必要出现这些灰色交易活动了，所以涉案冻结是必然的定律。冻结只是时间快慢的问题，不用怀疑有没有。涉案之后，公安机关会调查产生如此交易频繁的卡主背后是什么行为？其实这类型的问题提问之初就知道背后的意图是想干吗，不就是为了用usdt跑分吗，有什么神秘的。事先声明，跑分是犯罪行为，一旦抓获，证据确凿，会追究掩饰隐瞒犯罪所得罪。你可以说我只是玩家而已，低买高卖不行吗？等冻结的时候跟叔叔解释清楚了就行。反正该提醒的都提醒了。一切真以为你口头说的，再加材料证明提供就无罪了，呵呵。
涉案人员的银行卡问题
风险预警短信与保护性止付
银行卡冻结的介绍和解决办法

币圈7年老兵来聊聊这个问题。
首先，购买USDT银行卡会不会被冻结？
这个得从银行风控的内在逻辑上来推断和避免。
你的银行卡为什么会被银行风控，无非两种情况：
1、交易异常。大额收支、快进快出、频繁交易、夜间交易、不留余额、资金不过夜等等，都有可能触发银行的风控系统，也就是反洗钱系统，避免上述交易行为，可以在很大程度上避免被风控；
2、你交易的对手账户有问题，是涉赌涉诈的账户，你们之间的交易频繁，自然也会风控你的银行卡。
避免这种情况发生，在选择购买USDT的渠道、选择币商方面就要下点功夫了，并不难，只要找到方法，可以避免99%的风控风险。
最后，几百万几千万的资金，究竟算不算大额？
得看你银行卡本身日常流水的大小，还有，你是否有足够的生意业务往来能够佐证你是有这方面大额收支流水的需要的。
不光光购买USDT要防范银行风控，出金、卖U过程中，更要防范被银行和公安司法冻结。
哥不是币神：出售虚拟货币银行卡被司法冻结，成功解冻案例分享！哥不是币神：比特币安全出金的方法大全！

大额买进虚拟货币，会不会银行风控？取决于两个点：
1、如果你的银行卡平时极少大额交易，或者根本没有，突然有一笔或者多笔大额支出，是有可能因为交易异常，触发银行的风控系统的，一旦触发风控，银行放款调高你的银行卡风险等级，给你限制非柜面交易甚至冻卡整张卡，也是有可能的；
2、如果你购买虚拟货币，对方的收款账户是风险账户，在系统属于标记过的涉赌涉诈账户，也是有可能被银行或者反诈中心冻结的。这种情况，一方面是保护性止付，另一方面是排查你是否有违法行为。
所以，虚拟货币交易过程中，不仅仅出金有冻卡风险（主要是由于收到黑钱被异地公安司法冻结），充值买币也是存在一定的风险的。尽可能避免交易异常情况的发生，可以更好的避免银行卡被冻结。
一旦银行卡被冻结，需要找到病因，及时处理，避免有严重的后果！
十年银行人：关于银行卡解冻，10年银行人经验总结！--探究深层次逻辑。十年银行人：银行卡被司法冻结怎么解冻？全网最全总结！

很多人都误以为，只要没有收到不干净的钱，银行卡就不会被冻结。其实这个想法是非常错误的。
哪怕是转账出去：比如题主描述的大额买进虚拟货币，或者是网赌充值等，银行卡同样有可能被冻结。当然，这种情况的冻结，跟一般意义上收到赃款的司法冻结不太一样。分两种情形：
1、因为交易异常触发银行的风控系统，被银行风控。
如果你频繁的买进USDT，而每次打款到不同的陌生账户，是有可能因为交易异常被银行风控到的。什么叫交易异常呢？卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。
所以，几万白上千万的购买USDT，可能在币圈并不算多大的金额，但是如果你的银行卡平时都是小额支出为主，突然短时间大额交易频繁，触发银行风控后，是会被冻卡的。
2、因为转账过去的收款账户是诈骗账户，银行卡被反诈中心保护性止付。
这种情况也是很普遍的。虽然自己没有提款到银行卡，还是被冻结了，那是因为对方收款账户涉诈，而你转账过去，被公安怀疑你正在被电信诈骗，从而做出的保护性的止付动作。遇到这种情况，及时联系反诈中心处理，排除被诈骗的可能后，一般情况下都会给你解除冻结。
所以，买卖虚拟货币的时候，一定要防范冻卡的风险，做到防范于未然，才是最主要的。
法网求生：关于银行卡冻结解冻经历的一些感想，真实客户案例。法网求生：银行卡被司法冻结，解冻的正确方法。

二本谈币：请告诉我如何风控？

弄清楚一个逻辑
银行只看得到你转账给别人
看不到你为何转账
也不知道你是不是在买U
当然，前提你卡流水大