上千万人次卷入，涉案资金超1000亿元！“巨骗”张某某，从泰国引渡回国

据央视新闻消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。
2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。
2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。
2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。
据北京青年报、上观新闻等曾报道，“MBI集团”的创始人是马来西亚华人张誉发，该集团成立于2009年，在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来，该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。
通过这两个平台，“MBI集团”在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。说起来，其手段也并不新鲜：先虚构自家产业众多、资产雄厚，再用各种“好处”引诱人花钱成为会员，之后通过设置一系列高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按顺序形成上下线关系。
坠入“MBI集团”集团传销骗局的人，有的负债累累，有的妻离子散，还有的因为精神压抑导致疾病缠身。
2017年，中国和马来西亚联合执法，打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。同年，MBI继续发放虚拟货币WCG（华克金），披着区块链的外衣疯狂圈钱。
2017年6月底，张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方逮捕，其名下90多个账户，高达2.09亿元的钱款被冻结。但不到一个月，张誉发就获得保释。

之后，张誉发不知何时通过何种手段逃到了泰国。据泰媒报道，张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业，占地面积多达100莱（约合240亩，相当于16个操场那么大），价值上百亿。
2022年7月，中马泰三国警方联合协作，泰国警方以涉嫌洗钱的罪名正式逮捕张誉发。
泰国警察总署署长素拉切后来透露，张誉发在泰期间生活十分舒适，甚至涉嫌以金钱贿赂某政党副党魁以及一些政府官员。
编辑|孙志成杜恒峰
校对|卢祥勇
每日经济新闻综合央视新闻、上观新闻、北京青年报等
每日经济新闻

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