一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。
1、产业园运营业务
目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是智慧产业园区运营，结合区域发展及综合市场情况，围绕产业聚集制定科学的发展规划布局；另一类产业园区配套租赁，满足园区企业不同的需求服务补充，例如人才公寓、酒店、餐厅、银行、娱乐项目等。
御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2023年12月31日，上述园区分别对外出租经营面积约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方。
2、智能金融设备行业相关运营服务
具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事已满六年即任期届满，故辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，离职后不再在公司担任任何职务。公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别召开第七届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，由石水平先生担任第七届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2022年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号2022-061）。
2、为盘活公司闲置资产，切实提高资产运营效率，进一步满足公司经营发展需要，有利于公司转型发展战略的实施，促进公司可持续发展。公司全资子公司北京御新科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司分别出售位于北京市顺义区丽来花园四区150号、149号楼-1至3层的各一套房产。截至本公告披露，公司已收到全部交易价款并与交易对方办理完毕上述房产的过户手续，本次交易已完成。具体内容详见公司分别于2023年6月9日以及2023年6月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司出售资产的完成公告》（公告编号2023-042、公告编号2023-055）等相关公告。
3、因公司2021年度经审计营业收入低于1亿元且扣非前后净利润孰低值为负值，公司股票于2022年5月5日开市起被实施退市风险警示。公司于2023年4月28日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，已获得深圳证券交易所同意暨公司股票交易自2023年6月12日开市起撤销退市风险警示。
上述事项具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号2023-031）、《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2023-046）等相关公告。
4、公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本次会计差错更正对2021年财务报表数据影响较小，且不对报表数据对应的事项、公司内部控制流程、管理流程等产生不良影响，公司不存在会计基础薄弱的问题。后续公司将不断提高财务信息披露质量,避免类似问题出现。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-029）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州御银科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（华兴专字[2023]22013460071号）及更新后的公司2021年年度报告。
5、公司于2022年8月25日、9月26日分别召开第七届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》及重大资产出售报告书等相关议案，将持有的海晟金租9.00%股份转让给广东南海产业集团有限公司，交易价格为30,600万元。公司不再持有海晟金租股份。公司已分别于2022年12月5日、2023年6月5日、2023年12月4日收到第一期款项16,830万元、第二期款项4,590万元，第三期股份转让尾款9,180万元。截至本公告披露，公司已全部收到股份转让款。
具体内容详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号2023-079）。
6、根据整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。公司于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司拟对全资子公司御银（中国）科技国际有限公司、御银科技（香港）有限公司、广州御银信息科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司、北京御新科技有限公司、广州御联软件有限公司、广州御泰信息科技有限公司及广州御弘信息科技有限公司进行注销。本次全资子公司注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。本次注销手续完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，御银信息、御新赢创、御新科技、御泰信息及御弘信息的注销登记手续已办理完毕，将不再纳入公司合并财务报表范围。
上述事项具体内容详见公司于分别2023年6月20日、2023年8月26日、2023年9月19日及2023年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2023-052）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号2023-070、2023-073、2023-078）等相关公告。
7、经2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的相关议案，公司第七届董事会成员为：杨文江、谭骅、石水平、张华、梁行；监事会成员为：李克福、邱淼、张成虎。
其中：杨文江先生为公司第七届董事会新任董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、法定代表人的职务。谭骅先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，任期均自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李克福先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。截至目前，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由谭骅变更为杨文江。
上述事项具体内容详见公司于2023年6月20日、2023年7月7分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2023-049）、《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2023-050）、《关于部分监事及高级管理人员辞职并补选监事的公告》（公告编号2023-051）、《关于董事长辞职及选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员、选举监事会主席并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号2023-063）等相关公告。
8、公司拟通过现金方式购买无锡微研股份有限公司51%股份。鉴于交易各方对本次交易方案进行了多轮沟通、商谈和审慎论证后，对本次交易方案核心事项仍存在较大分歧，未能达成一致意见。公司在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经审慎研究和分析，认为本次重大资产重组已较难实现，为切实维护公司及全体股东利益，同意终止本次筹划本次重大资产重组事项。
本次交易事项的具体内容详见公司分别于2023年6月5日、2023年7月4日、2023年8月3日、2023年9月4日及2023年9月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-056、公告编号：2023-067、公告编号：2023-071）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-072）。
9、公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超过三家，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2023年12月13日、2023年12月29日分别第七届董事会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会选举朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2023-081）。
10、公司全资子公司广州御银金融电子设备有限公司更名为广州御银产业园有限公司，同时对注册地址及经营范围进行了变更。截至本公告披露日，已完成工商变更登记手续，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-090）。
11、公司根据业务实际情况，对经营范围进行变更；同时为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，相应修改《公司章程》部分内容。截至目前，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。具体内容详见公司于 2024年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-004号
广州御银科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年4月23日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月12日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》
公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事张华、石水平（报告期任职）向董事会书面提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
2023年度财务决算报告相关数据详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》相关规定，并充分考虑投资者的利益，本次利润分配预案是合法、合规及合理的。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，持续督导独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2023年度证券投资情况的专项说明》，持续督导独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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