苏州西典新能源电气股份有限公司

第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第一届董事会第十五次会议审议通过2023年度利润分配预案，拟派发现金红利每股人民币0.65元（含税），以总股本161,600,000股为基数，共计派发人民币105,040,000元（含税），现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.02%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司行业分类
公司主要从事电连接技术的研究、开发和应用，电连接产品属于电路之间电连接器件，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”。
（二）下游相关行业发展情况
1、新能源汽车行业
根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为949.5万辆、同比增长37.9%，新能源车渗透率达到31.6%、同比提升5.9个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2023年欧洲 31 国实现新能源乘用车注册量300.9万辆、同比增长16.2%，新能源车渗透率为23.4%、同比提升0.5个百分点；根据美国汽车创新联盟数据，2023年前三季度美国新能源轻型车实现销量103.8万辆、同比增长59%，新能源车渗透率为9.3%、同比提升2.8个百分点。根据SNE Research统计， 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国新能源车动力电池使用量达 386.1GWh、同比增长34.9%。
2、储能市场
新型储能主要场景为电化学储能。2021年7月15日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变、新型储能装机规模达30GW以上，2030年实现新型储能全面市场化发展。随着可再生能源装机规模的持续增长、储能及电价相关政策的不断完善，以锂电池为主的新型储能技术有望在相关机制的推动下迎来高速发展契机。根据国家能源局数据，截至2023年末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。
3、新能源发电
大力发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。《2024年国务院政府工作报告》指出，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。近年来，我国可再生能源发展不断实现新突破。
（1）光伏市场发展情况
根据中国光伏行业协会统计，2023年我国光伏产业规模持续扩大。2023年我国光伏新增装机规模达216.88GW，同比增长148.1%。其中受大型风电光伏发电基地建设等拉动，集中式光伏新增装机超过110 GW、占比超过50%，反超分布式光伏。
（2）风电市场发展情况
根据全球风能理事会预测，我国2025年陆上风电新增装机容量有望达到45GW，2021-2025年复合增长率达到10.67%；海上风电2025年新增装机容量有望达到5GW，2022-2025年复合增长率达到7.72%。
（一）主营业务及产品
公司的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括电池连接系统、工业电气母排、电控母排。产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。
1、电池连接系统
电池连接系统是一种将铝巴、信号采集组件、绝缘材料等通过热压合或铆接等方式组合在一起，实现电芯间串并联，温度、电压等信号采集和传输的电连接的系统，公司提供的产品主要面向新能源汽车领域和电化学储能领域。
新能源汽车领域，公司产品可应用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽车，主要客户为宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、上汽时代、一汽等，产品已批量应用于特斯拉、蔚来、理想、长城、赛力斯、大众、福特、智己等众多热销车型。电化学储能领域，电池连接系统产品已批量供货特斯拉等储能项目。
2、工业电气母排
工业电气母排主要应用于高电压大电流行业，例如轨道交通、光伏、风电以及电力、冶金、石油、化工、中央空调等各类工业领域。公司先后参与多个重点项目的复合母排设计以及批量供货，例如复兴号动车组以及北京冬奥列车（京张高铁）牵引变流器复合母排、上海磁悬浮地面站变流器复合母排等项目。主要客户为中国中车、西屋制动、罗克韦尔、阳光电源、东芝三菱、富士电机等。
3、电控母排
电控母排产品主要应用于新能源汽车、混动燃油车的电机控制器之中，主要客户为比亚迪、阳光电源、法拉电子、基美电子等。
（二）经营模式
公司拥有独立的研发、销售、采购和生产体系，主要面向锂电池厂商、新能源汽车整车厂及配套厂商、工业电气设备制造商等用户直接销售各类电连接产品。由于电连接产品为非标准化的定制产品，公司结合客户应用需求参与产品定制开发，在产品设计、工艺开发以及关键设备制造等方面积累了丰富经验，形成了“定制开发、以销定产”为主的经营模式，具有成熟的经营业务模式。
1、研发模式
公司以行业发展趋势和客户需求为导向开展研发活动，主要包括前瞻性研发与产品开发两类。其中，前瞻性研发指公司根据国家产业政策、行业发展方向及现有工艺改善需求，主动研发新材料、新工艺，不断丰富公司产品、设备及工艺技术储备；产品开发则主要围绕客户需求展开，根据客户具体应用需求进行定制开发，通过客户验证与实际应用加以不断完善。
2、销售模式
公司所生产的电连接产品为非标准化的定制产品。根据下游客户应用场景不同，相应的电连接产品的规格尺寸、电气性能指标要求存在较大差异，产品呈现强专业性和高度定制化的特点。公司需与下游客户直接进行技术交流，从而更好地了解及满足客户需求。因此公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形。公司销售部下设客服部和商务部，其中客服部负责销售订单执行、售后和维护工作，商务部负责潜在项目的挖掘和订单的争取。
3、采购模式
公司采购的原材料主要包括电子材料、铜材、铝材、绝缘材料等，主要原材料采用按需采购的模式。公司与主要供应商签署框架合同，以客户的订单或需求计划为基础，制定相关采购计划，由采购部审批通过后向相关供应商下达采购订单并对采购订单全程跟踪，待仓库签收后进行相关质量检测并入库。对供应商的管理，公司制定了供应商管理程序，规定了对供应商的选择、评价和重新评价的要求，以保证供应商选择、评价的客观性，加强对供应商的日常管理和绩效考核。
4、生产模式
针对电连接产品定制化程度较高的特点，公司采取“以销定产”的生产模式，以客户订单为依据，根据订单具体需求安排生产。公司制定了标准化的生产管理程序以及相应的作业流程，确保产品品质及交货期限满足客户的要求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入183,533.70万元，较去年同期增长15.24%；归属于上市公司股东的净利润19,812.04万元，较去年同期增长28.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,493.98万元，较去年同期增长26.97%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-021
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（三）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日14 点30分
召开地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部201会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年4月22日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部201会议室。
（七）登记时间：2024 年5 月16日9:30-11:30，14:00-17:00
（八）联系人：李冬
联系电话：0512-66165979
传真：0512-66165979
邮箱：IR@wdint.com
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托 书原件进入会场。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第一届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州西典新能源电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-013
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024 年4月12日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会拟以公司总股本161,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 105,040,000.00元（含税）。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
（七）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023年度述职报告》。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机 构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，编制了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计资质及工作履行了监督职责，编制了《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15.5亿元的授信额度，本次申请授信额度事项，需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用最高额不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月， 该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司计划使用超募资金永久 补充流动资金。公司超募资金总额为20,336.01万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.50%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（十六）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告》。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
2.苏州西典新能源电气股份有限公司公司第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年4月23日
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-014
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会拟以公司总股本161,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 105,040,000.00元（含税）。
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需 求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件

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